文档包含正文，附件：项目实施计划、项目团队人员名单及资质证明、保密协议。
企业内控管理咨询合同
甲方（委托方）：____
地址：____
法定代表人：__
联系电话：____
乙方（咨询方）：____
地址：____
法定代表人：__
联系电话：____
鉴于甲方需要提升企业内部控制管理水平，经双方友好协商，就乙方为甲方提供内
控管理咨询服务事宜达成如下协议：
第一条服务内容
1.1甲方委托乙方为其提供全面的内控管理咨询服务，具体包括但不限于以下方
面：
1.1.1风险评估：
a)全面识别和评估甲方在经营管理各环节的潜在风险；
b)运用定性和定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行分析；
c)制定风险评估矩阵，明确风险等级和管理优先级；
d)提供风险应对策略建议，包括风险规避、降低、转移或接受等方案。
1.1.2内部控制流程设计：
a)梳理甲方现有业务流程，识别关键控制点；
b)设计并优化各业务环节的内部控制流程；
c)制定详细的内部控制手册，包括各项业务的操作规程和控制措施；
d)设计内部控制矩阵，明确各岗位的职责权限和相互制衡机制。
1.1.3内部审计体系搭建：
a)制定内部审计章程，明确内部审计部门的地位、职责和权限；
b)设计内部审计工作流程和方法论；
c)制定年度审计计划和中长期审计规划；
d)开发内部审计工作底稿模板和审计报告格式；
e)建立审计发现问题的跟踪整改机制。
1.1.4财务合规管理：
a)梳理财务相关法律法规，建立财务合规管理清单；
b)设计财务合规风险评估模型；
c)制定财务合规管理政策和程序；
