公司治理评估合同
合同编号： WGGCG-2024-001
签订日期： 2024 年 06 月 19 日
签订地点： 北京市 朝阳区
甲方（委托方）： 文稿稿有限公司
法定代表人/负责人： 张三
统一社会信用代码： 91110105MA01K7XXXX
注册地址： 北京市朝阳区建国路93号万达广场A座1001室
联系人： 李四
联系电话： 13800138000
电子邮箱： lisi@wengaogao.com
乙方（受托方）： 卓越治理评估有限公司
法定代表人/负责人： 王五
统一社会信用代码： 91310104MA1FRXXXXX
注册地址： 上海市黄浦区南京东路20号和平饭店501室
联系人： 赵六
联系电话： 13900139000
电子邮箱： zhaoliu@zhuoyue.com
鉴于：
甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行公司治理评估事宜达成如下协议，以资共同遵守：
第一条 服务内容
1.1 乙方接受甲方委托，对甲方公司治理的以下方面进行全面评估：
1.1.1 股东权利保护：
* 股东大会的召集、召开和表决程序是否合法合规，是否充分保障股东的知情权、参与权、表决权、收益权、优先认购权等各项权利。具体评估标准包括但不限于：
* 股东大会通知的时限、方式、内容是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，即提前20日通知全体股东（上市公司为提前30日），通知中应明确会议时间、地点、审议事项、提案提交方式等。
* 股东大会议案的提交、审议、表决程序是否规范，是否存在未经充分讨论即进行表决的情况；是否为股东提供网络投票或其他便利的投票方式；关联股东在表决关联交易事项时是否回避。
* 是否存在滥用控制权、通过关联交易或其他方式损害中小股东利益的行为；是否有股东侵占公司资产、挪用公司资金等行为。
* 股东是否有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告、公司债券存根；股东是否有权查阅公司会计账簿（需书面提出并说明正当目的）。
* 公司是否建立了有效的股东沟通机制，如设立投资者关系管理部门、开通股东热线、定期举办投资者交流会等。
* 评估方式：查阅公司章程、股东大会会议记录（包括会议通知、签到表、表决票、会议决议等）、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、股东名册、关联交易协议、相关法律法规及监管规定；访谈公司股东（包括控股股东、中小股东、机构投资者等）、董事、监事、高级管理人员及相关员工（如董事会秘书、财务负责人等）；进行问卷
