董事会决议审核合同范本 律师审查决议法律文件

董事会决议审核合同

合同编号： WGG-FLSH-2024-0001

签订日期： 2024 年 05 月 16 日

签订地点： 北京市朝阳区

甲方（委托方）： 文稿稿

• 法定代表人/授权代表： 文稿稿
• 住所： [请在此处填写详细地址，务必具体到门牌号]
• 统一社会信用代码： [请在此处填写统一社会信用代码]
• 联系电话： 95022435
• 联系邮箱： mail@wengaogao.com
• 网站： wengaogao.com

乙方（受托方）： 北京市中伦律师事务所

• 负责人/授权代表： 张学兵
• 住所： 北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼
• 统一社会信用代码： 11100000400605673K
• 执业证号： 11101199310744755
• 联系电话： 010-59572288
• 联系邮箱： mail@wengaogao.com

鉴于：

1. 甲方是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的有限责任公司。
2. 甲方董事会（以下简称“董事会”）拟就公司重大投资项目、关联交易事项、对外担保事项、股权变更事宜以及年度财务报告审批事项形成决议。
3. 乙方是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的律师事务所，具备提供本合同项下法律服务的资质和能力。
4. 甲方为确保董事会决议的合法性、合规性和有效性，以及相关合同和文件的法律风险可控，特委托乙方对相关合同及文件进行审核。

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国律师法》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 服务内容

1. 乙方接受甲方的委托，就甲方董事会拟审议的下列事项所涉及的合同及相关文件（以下统称“待审文件”）提供全面的法律审核服务：

• (1) 重大投资项目：
  • 《关于投资建设新能源汽车充电桩项目的合作协议》（合同编号：TZ-2024-001）
  • 《新能源汽车充电桩项目可行性研究报告》
  • 《新能源汽车充电桩项目环境影响评价报告》
  • 《土地使用权出让合同》（合同编号：GT-2024-005，如适用）
  • 《建设工程施工合同》（合同编号：JG-2024-010，如适用）
• (2) 关联交易事项：
  • 《与关联方XXX公司签署的原材料采购框架协议》（合同编号：CG-2024-008）
  • 《关联交易定价政策及依据说明》
  • 独立董事关于关联交易事项的独立意见
• (3) 对外担保事项：
  • 《为子公司XXX公司提供融资担保的担保函》（担保金额：人民币50,000,000.00元）
  • 《反担保协议》（如适用）

被担保方（子公司XXX公司）