定向增发股票协议
甲方（发行人）：[公司名称]（以下简称"甲方"）
统一社会信用代码：[统一社会信用代码]
法定代表人：[法定代表人姓名]
住所：[公司注册地址]
乙方（认购人）：[投资者名称]（以下简称"乙方"）
统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]
法定代表人（如适用）：[法定代表人姓名]
住所：[投资者注册地址/住所地址]
鉴于：
1.甲方为依法设立并有效存续的股份有限公司，其股票已在[证券交易所名称]
上市交易，股票代码：[股票代码]。
2.甲方拟通过向特定对象非公开发行股票的方式进行融资（以下简称"本次发
行"或"本次非公开发行"）。
3.乙方具备认购本次非公开发行股票的主体资格，同意按照本协议的约定认购
甲方本次非公开发行的部分股票。
4.[其他相关背景信息，如有]
为明确甲、乙双方在本次非公开发行中的权利义务，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，甲、乙双方经
友好协商，达成如下协议：
第一条定义和解释
1.1定义
除非本协议另有约定，下列词语在本协议中的含义如下：
1.1.1"本次非公开发行"指甲方拟以非公开方式向包括乙方在内的不超过35名特
定投资者发行A股股票的行为。
1.1.2"本次发行价格"指根据本协议第三条确定的甲方本次非公开发行股票的发行
价格。
1.1.3"中国证监会"指中国证券监督管理委员会。
1.1.4"交易所"指[证券交易所名称]。
