企业战略投资审核协议范本增资扩股协议书

企业战略投资审核协议

协议编号： 2024-TZ-WG-001

甲方（投资方）： 文稿稿投资有限公司

法定代表人/授权代表： 张三

住所地： 中国北京市朝阳区建国路93号万达广场A座1201室

统一社会信用代码： 91110105MA01K95X3B

联系电话： 95022435

联系邮箱： mail@wengaogao.com

乙方（目标公司）： 创新未来科技有限公司

法定代表人/授权代表： 李四

住所地： 中国上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路1236号

统一社会信用代码： 91310115MA1H88888Y

联系电话： 021-88888888

联系邮箱： mail@wengaogao.com

鉴于：

1. 甲方是一家专注于高科技领域投资的有限责任公司，具有充足的资金实力和投资经验。
2. 乙方是一家从事人工智能技术研发与应用的高新技术企业，拥有自主知识产权的核心技术和专业的研发团队，在行业内具有领先地位。
3. 甲方有意向对乙方进行战略投资，乙方同意接受甲方的投资，双方本着平等互利、共同发展的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同信守：

第一条 定义

除非本协议另有明确规定，下列术语应具有以下含义：

1.1 投资： 指甲方以本协议约定的方式向乙方进行的股权投资。

1.2 投资款： 指甲方根据本协议约定向乙方支付的用于认购乙方新增注册资本的款项，总金额为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

1.3 交割日： 指甲方将全部投资款支付至乙方指定银行账户，且乙方完成本次投资相关的工商变更登记手续之日。

1.4 股权： 指乙方股东所持有的乙方注册资本中相应比例的出资额及其所代表的全部股东权利。

1.5 本次投资： 指甲方按照本协议对乙方增资10,000,000.00元人民币。

1.6 公司章程： 指乙方现行有效的公司章程以及经本次投资修改后的公司章程。

1.7 保密信息： 指一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的，与披露方业务、技术、财务、客户、商业计划、技术方案、营销策略等相关的，且在披露时标明为“保密”或根据常理应被认为是保密信息的任何信息，无论该信息是以口头、书面、电子或其他任何形式披露。包括但不限于本协议条款、双方谈判过程中的信息、商业秘密、技术秘密、客户名单、财务数据、会议纪要等。

1.8 工作日： 指中华人民共和国法律规定的法定工作日（不包括法定节假日、周六和周日）。

1.9 重大不利影响： 指对乙方的财务状况、业务运营、发展前景、合法存续、本协议项下交易目的实现等，产生或可能产生重大不利影响的任何事件、情形或变化，包括但不限于：
乙方发生重大亏损，净资产为负；
 乙方核心技术人员或