企业非公开发行股票审核合同范本协议书

企业非公开发行股票审核合同

合同编号： WGGFX-2024-0001

甲方（发行方）： 文稿稿股份有限公司

• 法定代表人/负责人： 张文稿
• 注册地址： 中国北京市朝阳区建国路93号万达广场A座20层
• 统一社会信用代码： 91110000MA01K9XXXX
• 联系电话： 95022435
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com
• 网址： wengaogao.com

乙方（认购方）： 远大投资有限公司

• 法定代表人/负责人： 李远大
• 注册地址： 中国上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心30层
• 统一社会信用代码： 913100007178XXXXXX
• 联系电话： 021-88888888
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com

鉴于：

1. 甲方为依据中华人民共和国法律设立并有效存续的股份有限公司，拟通过非公开发行方式向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
2. 乙方已充分了解并认可甲方的经营状况、财务状况、发展前景及本次发行的相关风险，有意向认购甲方本次发行的股票。
3. 甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就乙方认购甲方本次发行的股票事宜达成如下协议，以资共同遵照执行：

第一条 定义与释义

除非本合同另有明确约定，下列词语在本合同中具有以下含义：

1. 本次发行： 指甲方根据本合同约定，向乙方非公开发行股票的行为。
2. 股票： 指甲方本次发行的每股面值为人民币1.00元的普通股股票。
3. 认购价款： 指乙方根据本合同约定，为认购本次发行的股票而应向甲方支付的全部价款。
4. 认购款：乙方根据本合同支付的认购价款中包含增值税的部分。
5. 交割日： 指甲方本次发行的股票登记至乙方名下的日期。
6. 限售期： 指根据相关法律法规、规范性文件及本合同约定，乙方所认购的本次发行的股票不得转让的期限。
7. 工作日： 指中华人民共和国法定工作日（不包括法定节假日及调休日）。
8. 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会。
9. 证券登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司或其分公司。

• 元：如无特别说明，均指人民币元。
• 法律法规：指不时修订、发布的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、政府规章及其他规范性文件，且在本合同签署之日均为有效。

第二条 发行对象及认购方式

1. 发行对象： 本次发行的对象为符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定且经甲方董事会及/或股东大会批准的特定投资者，即本合同乙方（远大投资有限公司）。乙方承诺其具备认购本次发行股票的合法主体资格，且符合相关法律法规对投资者适当性管理的要求，并已提供相关证明文件（详见附件一）。
2. 认购方式： 乙方以现金方式认购甲方本次发行的股票。

第三条 发行股票数量、价格及认购价款

1. 发行数量： 甲方本次向乙方发行的股票数量为1,000,000股。

发行价格：