企业风险投资审核协议范本投资人融资方必备

企业风险投资审核协议

协议编号： 2024-TZ-WG-0001

签订日期： 2024 年 07 月 18 日

签订地点： 北京市 朝阳区

甲方（投资方）：

• 名称： 文稿稿
• 住所： 北京市朝阳区[ 模拟详细地址，例如：XX街道XX号院XX号楼XX层XX室]
• 法定代表人/负责人： 张三
• 统一社会信用代码： 91110105MA00000000
• 联系电话： 95022435
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com
• 网址： wengaogao.com

乙方（融资方）：

• 名称： [ 模拟公司全称，例如：北京示例科技有限公司 ]
• 住所： [ 模拟详细地址，例如：北京市海淀区XX路XX号XX大厦XX层XX室 ]
• 法定代表人/负责人： 李四
• 统一社会信用代码： 91110108MA00000001
• 联系电话： [ 模拟电话号码，例如：13800000000 ]
• 电子邮箱： [ mail@wengaogao.com ]

鉴于：

1. 乙方是一家依据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，主要从事人工智能软件开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务业务。
2. 乙方为实现扩大生产规模、加大研发投入、拓展市场渠道、提升品牌影响力，拟进行A轮融资。
3. 甲方是一家专业的风险投资机构，认可乙方的商业模式和发展前景，有意向对乙方进行投资。
4. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方对乙方进行投资的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 定义与释义

在本协议中，除非上下文另有明确约定，下列术语应具有以下含义：

1. 投资方： 指本协议中的甲方（文稿稿）。
2. 融资方： 指本协议中的乙方（北京示例科技有限公司）。
3. 本协议： 指本《企业风险投资审核协议》及其所有附件、补充协议和修订。
4. 本次投资： 指甲方根据本协议约定对乙方进行的股权投资。
5. 投资款： 指甲方根据本协议约定向乙方支付的用于认购乙方新增注册资本的款项。
6. 交割日： 指甲方将全部投资款支付至乙方指定银行账户之日，即2024年8月18日。
7. 股权： 指乙方股东所持有的乙方公司的所有权权益，包括但不限于表决权、分红权、剩余财产分配权、优先购买权、知情权等。
8. 估值： 指根据本协议约定的估值方法对乙方整体价值进行的评估。
9. 优先清算权： 指在公司清算时，投资方优先于其他股东收回投资成本及一定比例收益的权利，具体计算方式见本协议第六条。

• 董事会： 指乙方根据《中华人民共和国公司法》及乙方公司章程设立的最高权力机构。
• 工作日： 指中华人民共和国法律规定的法定工作日（不包括法定节假日、公休日），即周一至周五（法定节假日除外）。
• 元： 指人民币元。

保密信息： 指一方（“披露方”）向另一