并购交易审核合同 法律尽职调查协议书

并购交易审核合同

合同编号： WG-MA-20240703-001

签订日期： 2024 年 07 月 03 日

签订地点： 北京市 朝阳区

甲方（委托方）：

• 名称： 文稿稿
• 法定代表人/授权代表： [请在此处填写姓名]
• 住所： [请在此处填写详细地址]
• 统一社会信用代码： [请在此处填写代码]
• 联系人： [请在此处填写姓名]
• 联系电话： 95022435
• 电子邮箱： mail@wengaogao.com

乙方（受托方）：

• 名称： [请在此处填写律师事务所全称]
• 负责人/授权代表： [请在此处填写姓名]
• 住所： [请在此处填写详细地址]
• 统一社会信用代码： [请在此处填写代码]
• 执业证号： [请在此处填写执业证号]
• 联系人： [请在此处填写姓名]
• 联系电话： [请在此处填写电话号码]
• 电子邮箱： [请在此处填写电子邮箱地址]

鉴于：

1. 甲方拟进行一项并购交易（以下简称“本次交易”），具体交易目标为收购上海晨曦科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。
2. 甲方希望委托乙方对本次交易进行全面的法律审核，以识别潜在的法律风险，并提供专业的法律意见。
3. 乙方是一家在中国合法注册并有效存续的律师事务所，具备为本次交易提供法律审核服务的专业能力和资质。

双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条 定义与解释

1. 1 “目标公司” 指 上海晨曦科技有限公司，一家根据中华人民共和国法律注册成立并有效存续的公司，统一社会信用代码为 91310115MA1H9D7Y5C。
2. 2 “交易对方” 指 张三、李四、王五，均为中华人民共和国公民，身份证号码分别为 [请在此处填写身份证号码]、[请在此处填写身份证号码]、[请在此处填写身份证号码]。
3. 3 “基准日” 指 2024 年 6 月 30 日，双方同意以此日期为基准进行财务数据的审核。
4. 4 “交割日” 指本次交易各方完成股权转让及对价支付的日期，具体日期由交易各方另行协商确定，但不得晚于 2024 年 12 月 31 日。
5. 5 “工作日” 指中华人民共和国法定工作日（不包括法定节假日、公休日）。
6. 6 “保密信息” 指一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）披露的、与本次交易相关的、具有保密性质的信息，包括但不限于商业计划、财务数据、客户信息、技术秘密、本合同条款等，无论该信息是以书面、口头、电子或其他任何形式披露的。

7 “重大不利变化” 指自本合同签署之日起至交割日（含）期间发生的，对目标公